El BCE aumentará vigilancia de bancos con mejor riesgo

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 El BCE aumentará vigilancia de bancos con mejor riesgo

El Mecanismo Particular de Supervisión (MUS), sistema dentro del Banco Central Europeo (BCE) encargado de la supervisión bancaria, desea intensificar el vigilancia de aquellas entidades con mejores riesgos ligados al lavado de metálico con la obtención de una dependencia propia contra este tipo de delito.

De este modo lo indicó la presidenta del MUS, Danièle Nouy, en una presencia ante la comisión sobre Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, en donde ha jurisperito por adoptar un “enfoque más europeo” para combatir el ducha de dinero.

Nouy disfruta explicado en comparación a el BCE quiere incrementar el acción en este sentido creando una “función de coordinación” para indivisibles los asuntos relativos a la esfuerzo contra el lavado de dinero dentro del sistema de supervisión del BCE, que tomaría la manera de una oficina contra el lavado de dinero.

Entre sus funciones, estaría construir una red contra el lavado sobre dinero sobre la que formarían lote los equipos de supervisión conjunta que se encargan sobre “los bancos cuyos modelos de negocio llevan un nivel más alto de riesgos de lavado sobre dinero”.

Asimismo, actuaría según un componente único sobre entrada para todo el intercambio abierto de averiguamiento entre el BCE por otra parte las autoridades a nivel pais encargadas sobre vigilar el lavado sobre dinero y como cierto “centro sobre experiencia” acerca de temas relativos a los mismos delitos para ayudar a el supervisor europeo a obtener sus tareas sobre idénticos.

En todo caso, levante organismo se desarrollaría “con pleno obediencia de el distribución de responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero del marco judicial actual”, ha dicho Nouy, en información a las normas vigentes por las que resultan las autoridades de cada estado las encargadas principales sobre vigilar este tipo de delitos.

Asimismo, la presidenta del MUS goza abogado lucro estudiar “un nivel más alto sobre armonización” de las normas sobre esta cuerpo “en la forma de una regulación”.

Los trabajos del BCE llegan después de distintos escándalos sobre lavado de dinero sobre bancos europeos en Letonia, Estonia y Holanda, que en el último año han puesto sobre duda la eficacia de las normas comunitarias contra el lavado de dinero también de las autoridades a la hora de ratificar que se cumplen.

El dirigente del BCE, Mario Draghi, ha jurisperito en los últimos meses por el creación en una autoridad europea para vigilar el purificación de metálico, puesto que el sistema presente “no funciona”.


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